Протокол общего собрания ооо смена учредителя

Полная информация на тему: "Протокол общего собрания ооо смена учредителя". Здесь собран полезный материал по теме из авторитетных источников. После прочтения вы можете задать оставшиеся вопросы дежурному юристу.

Содержание

Протокол собрания учредителей

Документ под названием «Протокол собрания учредителей» – один из важнейших в пакете документации, сопровождающем текущую деятельность предприятий и организаций, находящихся в организационно-правовом статусе ЗАО, ОАО, ООО или ПАО.

К составлению протокола нужно относиться в высшей степени внимательно, поскольку он относится к категории значимых документов, способных влиять на деятельность фирмы.

Необходимо учитывать и тот факт, что в случае спорных и конфликтных ситуаций, данный документ может быть оспорен в суде.

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

  1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
  2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.

Порядок проведения собрания учредителей

Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:

    сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).

При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.

Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.

В некоторых случаях собрание утверждает схему голосования, которое может проходить путем простого поднятия рук или же протоколированием мнений.

Затем, на повестку дня выносятся проблемы и задачи, по которым требуется принять какое-то решение.

На собрании может обсуждаться как один вопрос, так и сразу несколько. Все они обязательно должны быть вписаны в протокол.

  • После того, как участники вынесут вердикт, он также заносится в документ.
  • В завершение протокол подписывается всеми собравшимися, включая секретаря, которые таким образом удостоверяют факт того, что все сведения в него внесены верно.
  • Правила написания и оформления документа

    Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

    • о компании,
    • дате составления,
    • участниках собрания,
    • теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
    • и решении.

    Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

    Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

    После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

    Пример составления протокола

    Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.

    Вначале бланка пишется

    • наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
    • населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
    • и дата собрания.

    Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).

    Далее идет описательная часть:

    1. по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
    2. назначается председатель и секретарь (при необходимости),
    3. указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
    4. вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).

    Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).

    Читайте так же:  Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица

    Источник: http://assistentus.ru/forma/protokol-sobraniya-uchreditelei/

    Смена учредителя ООО может быть осуществлена несколькими путями:

    Существуют и другие варианты смены учредителей ооо. Вариант подбирается в зависимости от ситуации. Этим я хочу сказать, что смена учредителя ООО может быть реализована по разному.

    Проще всего, это Смена директора ооо

    Даже не нужно платить госпошлину за регистрацию. Нужно только вовремя.уведомить об этом регистрирующий орган.

    Смена учредителя ООО. Схема действий

    Если Вы хотите поменять состав учредителей, или внести любые другие изменения в ООО, то просто известите нас и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа. Или звоните.

    Мы подготовим документы на регистрацию смены учредителя ООО, подберем для Вас менее затратный вариант как по деньгам, так и по времени!

    Как Вы поняли, смена учредителя ООО реализуется различными путями. Это одна из сложных процедур в ООО, описанных весьма путанно в последней редакции закона об ООО.

    Обязанность принятия решения о регистрации изменений в связи со сменой учредителя ООО и подачи документов на регистрацию лежит на учредителях ООО.

    Смена учредителя ООО действительна для третьих лиц только после государственной регистрации указанных изменений.

    Смена учредителя ООО.
    Учредитель-физическое лицо

    Смена учредителя ООО. Учредитель- юрлицо

    Смена учредителя ООО — юридического лица требует иных документов.
    Нам нужны ксерокопии:
    — ИНН, ОГРН+дата, место нахождения;
    -. Фамилия имя и отчество руководителя и его должность;
    — справка из Госкомстата о присвоенных кодах.

    Протокол общего собрания при смене учредителя ООО. (Решение) Образец

    при распределении доли, принадлежащей обществу (доля образовалась из-за выхода ранее из состава двух его участников)

    «Инициатива»

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

    127562, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18

    РЕШЕНИЕ № 3 от 24 сентября 2010 г.

    Присутствовали:
    Учредитель Семенов Иван Анатольевич, дата рождения 29.08.1960 г., место рождения ст-ца Стеблиевская, Красноармейский район, Краснодарский край, паспорт 45 10 759994, выдан 16.06.2010 г. отделением по району Лианозово ОУФМС России по гор.Москве в СВАО, код подразделения 770-080, адрес: 127576, г.Москва, ул.Новгородская, д.7, корп.1, кв.11

    Я Семенов Иван Анатольевич, являясь единственным участником ООО «Инициатива» и имеющий право голосования долей равной 1/3 уставного капитала (Обществу принадлежит 2/3 уставного капитала после выхода из ООО «Инициатива» участников Шиловой Ольги Анатольевны и Ливина Андрея Михайловича по заявлению о выходе из ООО «Инициатива»)

    Источник: http://www.firmograd.ru/content/view/52/115

    Решение единственного учредителя для внесения изменений ООО

    Что это такое

    Решение единственного учредителя оформляется в том случае, если в организации один участник и им было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО несколько участников, вместо решения необходимо составить протокол собрания учредителей.

    Содержание решения единственного учредителя ООО

    Общие требования

    В решении должны быть указаны:

    • дата, время и место составления решения;
    • наименование Общества;
    • подробные сведения об учредителе (Ф.И.О, паспортные данные).

    Решение учредителя для внесения изменений, связанных с уставом

    В решении учредителя для внесения изменений в устав должны быть указано:

    1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
    2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
    3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

    Решение учредителя для внесения изменений, не связанных с уставом

    В решении для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть указано:

    1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
    2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

    Удостоверение решения единственного учредителя

    Для подтверждения подлинности решение достаточно подписать и скрепить печатью ООО.

    Источник: http://www.malyi-biznes.ru/izmeneniya-ooo/reshenie/

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Протокол
    общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества

    Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]

    Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

    Место проведения собрания — [ вписать нужное ]

    Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут

    Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

    Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

    Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

    Участники Общества в составе [ значение ] человек.

    Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %.

    Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ]

    Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

    Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

    При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

    Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

    Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

    Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    1. Внесение изменений в Устав Общества.

    Вопрос N 1 повестки дня

    По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Изменения затрагивают самые важные стороны создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа общества с ограниченной ответственностью и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с этим учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.

    Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

    «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

    Читайте так же:  Мгтс привилегированные акции сегодня

    Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: внести изменения в Устав Общества, связанные с приведением его в соответствие с новой редакцией Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества

    Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2014 г.

    Источник: http://base.garant.ru/1969010/

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении состава участников общества в связи с переходом долей в уставном капитале общества к одному участнику данного общества на основании сделок (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    ГАРАНТ:

    Настоящая форма разработана в соответствии с положениями главы 32 ГК РФ, ст. 181.2 ГК РФ, ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

    Протокол
    общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении состава участников общества в связи с переходом долей в уставном капитале общества к одному участнику данного общества на основании сделок

    Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]

    Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

    Место проведения собрания — [ вписать нужное ]

    Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

    Присутствовали участники Общества в составе [ значение ] человек.

    Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

    Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем общего собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

    При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

    Голосовали: «За» [ значение ]; «Против» [ значение ]; «Воздержался» [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ Ф. И. О. ].

    Ведение протокола поручено секретарю [ Ф. И. О. ].

    Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии — [ Ф. И. О. ].

    ГАРАНТ:

    Примечание. В соответствии с положением п. 3. ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

    1. Переход долей в уставном капитале Общества.

    Вопрос N 1 повестки дня

    Выступил [ Ф. И. О. участника ], который уведомил о состоявшей уступке долей в уставном капитале Общества на основании следующих сделок:

    1) договор купли-продажи доли, заключенный между [ Ф. И. О. ] и [ Ф. И. О. ] от [ число, месяц, год ];

    2) договор купли-продажи доли, заключенный между [ Ф. И. О. ] и [ Ф. И. О. ] от [ число, месяц, год ].

    Вопрос, поставленный на голосование: переход долей в уставном капитале Общества к одному участнику Общества на основании совершившихся сделок купли-продажи.

    Голосовали: «За» [ значение ]; «Против» [ значение ]; «Воздержался» [ значение ].

    Решили: в связи с переходом долей в уставном капитале Общества на основании договоров купли-продажи от [ число, месяц, год ] и [ число, месяц, год ] [ Ф. И. О. участника ] приобретает 100% уставного капитала номинальной стоимостью [ значение ] ([ вписать нужное ]) руб.

    Уведомить регистрирующий орган об изменении состава участников Общества и размеров долей участников в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Учредительный договор между участниками Общества признать утратившим силу.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении состава участников общества в связи с переходом долей в уставном капитале общества к одному участнику данного общества на основании сделок

    Разработана: Компания «Гарант», май, 2019 г.

    Источник: http://base.garant.ru/1968840/

    Протокол на смену юридического адреса ООО в 2020 году

    Протокол внеочередного общего собрания участников общества на смену юридического адреса в ООО в 2020 году оформляется в том случае, если в обществе несколько учредителей и ими было принято решение сменить местонахождение исполнительного органа, то есть изменить юридический адрес.

    Образец протокола на смену юридического адреса

    Представленный протокол участников ООО для смены юридического адреса соответствует последним требованиям законодательства для ООО в 2020 году, его не нужно удостоверять у нотариуса, т.к. в нем уже предусмотрен отдельный вопрос повестки дня: подтверждение состава присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием всеми участниками Общества и вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

    Скачать образец протокола на смену юридического адреса

    Здесь вы можете бесплатно скачать образец протокола для смены юридического адреса ООО в 2020 году. Скачать образец

    Протокол собрания учредителей для смены юридического адреса

    Что должно быть указано в протоколе внеочередного собрания? Основные пункты, которые должны быть предусмотрены:

    • Наименование общества и реквизиты;
    • Дата, время и местонахождение проведения собрания;
    • Сведения об участниках собрания;
    • Повестка дня и решения по вопросам повестки дня, результаты голосования по каждому вопросу, а также определение способа подтверждения состава присутствующих учредителей.

    Повестка дня Протокола на смену юридического адреса

    Как правило в повестке дня указывают 4-5 пунктов, но это все индивидуально, в зависимости от того вносятся ли изменения в устав или только в егрюл, а также при наличии иных вопросов в повестке дня.

    Читайте так же:  Обязанность проведения аудиторской проверки

    Протокол на смену юридического адреса с изменением устава

    Если изменения по смене местонахождения фирмы необходимо внести в устав и зарегистрировать новую редакцию устава в налоговой, то в повестке дня отражаем следующие пункты:

    1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.

    2. Изменение адреса Общества.

    3. Внесение изменений в учредительные документы Общества.

    4. Государственная регистрация изменений.

    5. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

    Если предстоящее изменение не вносится в устав, то пункт №3 о внесении изменений в учредительные документы исключаем.

    Удостоверение протокола общего собрания

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Чтобы протокол общего собрания участников ООО на смену юридического адреса не пришлось заверять у нотариуса он должен подписываться всеми участниками, для этого данный способ должен быть прописан в вашей редакции устава, либо потребуется каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт: определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. В этих случаях он не подлежит обязательному заверению у нотариуса.

    Источник: http://www.buxprofi.ru/information/protokol-na-smenu-yuridicheskogo-adresa

    Смена директора акционерного общества: как оформить правильно

    Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является основным документом, который регулирует вопросы работы этих субъектов. В частности, глава 7 этого нормативного акта регламентирует деятельность общего собрания акционеров.

    Смена и назначение руководителя

    Руководство всей текущей работой общества осуществляется директором. Он является единоличным исполнительным органом общества. Его функция заключается в организации выполнения решений общего собрания. Смена и назначение руководителя находится в компетенции общего собрания акционеров. Но есть и другой вариант: в уставе может быть указано, что решение о смене руководителя принимает совет директоров.

    Причины смены могут быть связаны с различными факторами:

    • руководитель не справляется с поставленными перед ним задачами, в связи с чем фирма приносит убыток;
    • увольнение по собственному желанию;
    • противозаконные действия со стороны руководителя.

    Список не является исчерпывающим.

    Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса .

    Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта.

    Если решение будет принимать общее собрание акционеров

    Что такое общее собрание акционеров?

    Согласно статье 47 Закона « Об акционерных обществах » (от 26.12.1995 № 208-ФЗ), общее собрание акционеров — это высший орган управления обществом. Собрания акционеров подразделяются на внеочередные, созываемые советом директоров или директором для решения безотлагательных задач, и на очередные (годовые), созываемые раз в год в период с 1 марта по 30 июня для решения следующих обязательных вопросов:

    • утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
    • избрание совета директоров;
    • распределение прибыли между участниками и др., предусмотренные ст. 47 Закона.

    К компетенции этого органа относится решение ключевых задач из жизни компании, в том числе:

    • внесение изменений в устав, увеличение/уменьшение уставного капитала;
    • ликвидация/реорганизация общества;
    • назначение генерального директора.

    Полный список действий, находящихся в ведении собрания, содержится в статье 48 Закона и может дополняться уставом общества.

    Заседание общего собрания созывается его председателем. Кворум для проведения этого мероприятия должен составлять не менее половины от числа участников. Решения на заседании принимаются путем голосования. Во внутренних документах компании может быть определено лицо, обладающее решающим голосом.

    Протокол общего собрания участников о смене директора

    На заседании в обязательном порядке должен вестись протокол. Согласно пункту 4 статьи 68 ФЗ № 208-ФЗ, он должен быть составлен не позднее чем через три дня после проведения мероприятия. Эта же норма регламентирует содержание протокола. В него вносятся следующие данные:

    • место и время его проведения;
    • лица, присутствующие на заседании;
    • повестка дня;
    • поставленные вопросы и результаты голосования;
    • принятые решения.

    Документ заверяется подписью председателя заседания. В случае если в ходе голосования по какому-либо вопросу были нарушены права одного из участников, а в итоге было принято решение, против которого он голосовал, это лицо имеет право обратиться в суд для обжалования решения.

    Скачать образцы документов можно в конце статьи.

    Если решение будет принимать совет директоров (СД)

    Что такое совет директоров

    Согласно статье 64 ФЗ № 208-ФЗ, СД — это орган управления, который осуществляет руководство деятельностью общества. Исключение составляют те вопросы, которые относятся к компетенции собрания акционеров.

    СД принимает решения по многим ключевым вопросам жизни фирмы, например:

    • одобрение годового отчета;
    • распределение прибыли;
    • смена и назначение нового руководителя;
    • определение основных направлений деятельности общества;
    • утверждение внутренних документов.

    Полный список действий, находящихся в ведении СД, содержится в статье 65 Закона. Если какие-то действия не оговорены в этой норме, то информация о них может быть внесена в устав общества.

    Свою деятельность этот орган осуществляет путем проведения заседаний (обязательный кворум — не менее половины членов СД). Порядок их проведения и периодичность определяются законодательными актами и уставом общества. Правом созыва собрания, согласно статье 68 Закона, наделены:

    • председатель СД;
    • члены СД;
    • ревизионная комиссия;
    • аудитор общества;
    • исполнительный орган общества;
    • другие лица, определенные уставом.

    Все дополнительные условия проведения этого мероприятия должны быть оговорены в уставе общества.

    Протокол заседания СД о смене директора

    Согласно пункту 3 статьи 69 Закона, СД обладает правом образования и прекращения полномочий исполнительных органов. Протокол этого мероприятия будет несколько отличаться от представленного выше образца.

    Процедура смены руководителя

    Процедура регламентируется Федеральным законом « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ». Алгоритм действий в случае, когда новое должностное лицо уже определено, включает следующие шаги:

    1. Подготовка решения о смене руководителя — осуществляется на основе протокола заседания СД или общего собрания акционеров.
    2. Запрос выписки из ЕГРЮЛ (делает действующий директор).
    3. Заполнение заявления по форме Р14001.
    4. Обращение к нотариусу для подтверждения действительности подписи нового директора с документами из пунктов 1–3, а также приказом о назначении, уставом и свидетельствами ОГРН и ИНН.
    5. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.
    6. Обращение в банк нового директора для изменения образцов подписи.
    Читайте так же:  Заявление внесение изменений в учредительные документы

    Источник: http://ppt.ru/forms/director/protokol-smeni

    Как правильно составить протокол при смене директора ООО

    Руководители компаний могут назначаться на определенный срок или бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации. Рассмотрим подробнее эту стадию.

    Подготовительный этап

    На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором прекращаются полномочия старого гендиректора и избирается новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

    Далее график такой.

    В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

    В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

    За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление производится любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

    Оформление решения

    Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

    Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он составляется в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его проверит нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

    1. Название документа.
    2. Дата и место составления.
    3. Наименование организации.
    4. Список присутствующих и наличие кворума.
    5. ФИО председателя и секретаря.
    6. Повестка дня.
    7. Позиции участников.
    8. Результаты голосования по каждому вопросу.
    9. Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
    10. Подписи участников собрания.

    В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

    Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

    Образец протокола о прекращении полномочий и назначении нового директора

    Продление полномочий

    Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Но в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

    Образец протокола о продлении полномочий директора

    Важные моменты

    Протокол собрания должен быть заверен нотариально. Зачастую собрание обычно проводится в присутствии нотариуса, если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

    Источник: http://ppt.ru/news/140139

    Протокол о смене адреса компании: образец

    В связи с участившимися отказами налоговой в смене адреса, к оформлению документов для проведения данной процедуры следует подойти с особым вниманием. Для помощи юридическим лицам законодательство устанавливает закрытый перечень основных требуемых документов. Законодательство в сфере регистрации изменений таких значимых сведений, как юридический адрес, размер уставного капитала, виды деятельности общества, постоянно меняется, подстраиваясь под современные реалии бизнеса.

    В силу ст. 54 ГК РФ под юридическим адресом понимается адрес, указанный в учредительных документах Общества, Федеральным законом № 129 установлено более подробное определение. Местом нахождения Общества признается постоянное местонахождение исполнительного органа, зачастую это Генеральный директор. Ниже мы рассмотрим, как правильно оформить решение о смене адреса в виде протокола.

    Что должно быть указано в протоколе:

    Местонахождение проведения собрания

    Дата проведения собрания

    Время проведения собрания

    Вопросы, поставленные на повестку дня

    Секретарь и Председатель собрания

    О каждом пункте подробнее:

    Место проведения собрания определяется тем субъектом Российской Федерации, где Общество зарегистрировано. Например, если Общество зарегистрировано в Москве, то местонахождение указывается: город Москва.

    Закон не предусматривает закрытого перечня вопросов, которые необходимо поставить на повестку дня. Главное, что необходимо знать это: соблюдение прав всех участников общества. В повестку дня не могут быть включены вопросы, противоречащие Уставу Общества и Закону об ООО. В протоколе о смене адреса на повестке дня должен быть поставлен вопрос об определении нового местонахождения Общества и, при необходимости принятии Устава в новой редакции, если в Уставе Общества указан уточненный адрес Общества. Законом также не запрещается включение иных вопросов, касающихся деятельности Общества.

    В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как должен быть составлен Протокол общего собрания участников о смене юридического адреса.

    Читайте так же:  Аудит инвентаризации отложенных налоговых активов

    Если Вы решили изменить местонахождение Общества Вам также необходимо уведомить не только участников Общества, но и контролирующие государственные органы.

    Уведомление о внесении изменений по форме Р13001 (при внесении изменений в устав)/14001.

    Устав (при внесении изменений в него).

    Квитанция об оплате государственной пошлины (при внесении изменений в устав).

    Решение в форме протокола (при наличии 2 и более участников).

    Гарантийное письмо о намерении Арендодателя заключить с Обществом договор аренды.

    Свидетельство о праве собственности на помещение.

    Следующим органом, который необходимо уведомить – ПФР И ФСС. В данном случае уведомления приходят автоматически в почтовое отделение, отнесенное к юрисдикции адреса.

    Помимо всего прочего, необходимо уведомить, путем отправки новой карточки реквизитов, всех контрагентов и кредиторов, о смене реквизитов, а именно: ИНН, КПП и смене адреса местонахождения Общества.

    Далее Генеральный директор должен принести новые документы в обслуживающий Банк Общества, где открыт расчетный счет.

    Протокол
    общего собрания участников Общества с ограниченной
    ответственностью «_____________________»
    по вопросу изменения места нахождения

    Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

    Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

    Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «______________»:
    — гражданин _____________________________________________________________________
    — гражданин _____________________________________________________________________

    Кворум для проведения общего собрания участников имеется. Собрание правомочно.
    Секретарь собрания: ________________________.

    1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
    2. Об изменении места нахождения Общества.
    3. О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением местонахождения.
    4. О регистрации изменений в уставе Общества.

    1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________.
    _____________ предложил избрать Председателем собрания ________________.

    Голосовали:
    «за» — _______;
    «против» — _________;
    «воздержались» — _______.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Избрать Председателем собрания _______________________________________.

    2. По второму вопросу повестки дня об изменении места нахождения Общества с ______________________ на _________________________________ слушали ____________________.

    Голосовали:
    «за» — ____________;
    «против» — _______________;
    «воздержались» — _________________.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Изменить место нахождения Общества с ____________________________________ на ________________________________.

    3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества в связи с
    изменением местонахождения слушали____________________________________.

    Голосовали:
    «за» — _____;
    «против» — _____;
    «воздержались» — _____.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Внести в устав Общества изменения в связи с изменением местонахождения:

    4. По четвертому вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Общества слушали ________________________.

    Голосовали:
    «за» — _____;
    «против» — _____;
    «воздержались» — _____.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Зарегистрировать изменения в уставе Общества. Поручить генеральному директору:
    — подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;
    — уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Общества.

    Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил:________________________

    Дата составления протокола: «___»_________ ___ г.

    С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

    С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

    Председатель собрания
    _____________________

    Секретарь собрания
    _____________________

    Источник: http://rosco.su/consult/protokol_o_smene_adresa_kompanii_obrazets/

    Протокол о смене ОКВЭД образец

    С 1 января 2017 года начала действовать новая редакция общероссийского классификатора видов экономической деятельности – «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

    Изменение вида экономической деятельности влечет изменение кода ОКВЭД.

    Данное решение в Обществе с ограниченной ответственностью можем быть оформлено Протоколом участников. Ниже предлагаем примерную форму данного документа.

    Протокол
    общего собрания участников Общества с ограниченной
    ответственностью «_____________________»
    по вопросу изменения видов экономической деятельности

    Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

    Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

    Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «______________»:
    — гражданин _____________________________________________________________________
    — гражданин _____________________________________________________________________

    Кворум для проведения общего собрания участников имеется. Собрание правомочно.
    Секретарь собрания: ________________________.

    1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
    2. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Общества.
    3. О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением видов экономической деятельности.
    4. О регистрации изменений в уставе Общества.

    1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________.
    _____________ предложил избрать Председателем собрания ________________.

    Голосовали:
    «за» — _______;
    «против» — _________;
    «воздержались» — _______.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Избрать Председателем собрания _______________________________________.

    2. По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Общества слушали ____________________.

    Голосовали:
    «за» — ____________;
    «против» — _______________;
    «воздержались» — _________________.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Внести изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества.

    3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества в связи с изменением видов экономической деятельности слушали________________________________.

    Голосовали:
    «за» — _____;
    «против» — _____;
    «воздержались» — _____.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Внести в устав Общества изменения в связи с изменением видов экономической деятельности.

    4. По четвертому вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Общества слушали ________________________.

    Голосовали:
    «за» — _____;
    «против» — _____;
    «воздержались» — _____.
    Решение: принято.

    Постановили:
    Зарегистрировать изменения в уставе Общества. Поручить генеральному директору подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

    Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил:________________________

    Дата составления протокола: «___»_________ ___ г.

    С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

    С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

    Председатель собрания
    _____________________

    Секретарь собрания
    _____________________

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://rosco.su/consult/protokol_o_smene_okved_obrazets/

    Протокол общего собрания ооо смена учредителя
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here